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代办pos机骗,遇到以下情况要格外小心
乐刷官网-乐刷POS机-POS机申请2025-04-24 19:18:23【乐刷收银通】9人已围观
简介网上有很多关于代办pos机骗,遇到以下情况要格外小心的知识,也有很多人为大家解答关于代办pos机骗的问题,今天乐刷POS机官网(b06.cn)为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看
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网上有很多关于代办pos机骗,遇到以下情况要格外小心的代办到下知识,也有很多人为大家解答关于代办pos机骗的骗遇问题,今天乐刷官方代理商(www.zypos.cn)为大家整理了关于这方面的情况知识,让我们一起来看下吧!
本文目录一览:
1、格外代办pos机骗
代办pos机骗
2017年4月,小心北京朝阳警方接到报警,代办到下家住十里河的骗遇刘先生被诈骗10万余元,根据柳先生的情况描述,他是格外在前一年6月份,收到一名自称为银行工作人员推销的小心POS机。在使用过程中,代办到下机器并没出现异常,骗遇直到今年4月份,情况柳先生接到这名推销者电话,格外称银行推出刷10万元免手续费的小心活动,但需要更换新机器。于是柳先生就更换了推销者提供的新机器,但是在刷了10万元之后,资金迟迟没有到账,而推销者的手机也无法接通,拨打银行电话后柳先生意识到自己被骗才赶紧报警。
类似的情况,山西的王先生也遇到了,同年8月,王先生被一处“凭信用卡免费领取POS机”宣传点的工作人员拦下,对方声称是一家POS机销售公司的职员,为了抢占市场,免费向用户赠送机器。“这种机器只要下载APP软件,用银行卡、手机号和身份证注册就能使用。”其中一名推销员向大家演示。不过当王先生提出查看相关资质文件要求时,推销员顿时很窘迫,也不再说话。
骗术揭秘:
1.一般此类案件当中,犯罪嫌疑团伙会分别扮演销售、安装、客服等专业人员,通过利诱手段,让受害者按照由他们控制的POS机,而受害者一旦刷卡,那么资金就会流入到犯罪嫌疑人的账户。
2.利用人们贪图便宜的心理,以0手续费或者低手续费为手段,诱使受害者使用他们提供的机器,刷卡消费后,将本来应该转到商家的资金转移到自己控制的账户当中。
3.总体来说,犯罪嫌疑人实施诈骗,主要有如下五种手段。一是用他人身份证为业务员实施诈骗;二是利用商家对手续费敏感的心理,谎称0费率骗取商家资料;三是向银行或第三方支付平台申请时,用自己的银行卡替代商家银行卡;四是借助审核漏洞骗取机器;五是前期正常交易骗取 商家信任,等机器内有大额款项时快速截留资金。
针对这种情况,银行的工作人员指出,除了各大银行外目前很多第三方支付机构也开展POS机接单业务,但是业务的展开需要一个前提,即需要获得中国人民银行批准的支付业务许可证,除此之外,还要向当地的人民银行、中国银联进行登记报备。
因此,用户或者代理在选择产品时,首先要看对方是否具有支付业务许可证和有无在当地人民银行报备。而对于那些街头赠送的POS机,很有可能存在恶意扣款、到账不及时等安全隐患,如果无法提供相关资质的推销人员,更要提高警惕。
或许,用户在安装POS机前期到账正常,但是如果账户内资金的积累数额庞大,那么诈骗份子就会恶意扣款或者中止入账。所以在申请相关业务时,无论是个人用户还是代理商,都要选择正规机构,检查对方的相关资质证明,如果有必要,可以拨打中国银行的客服电话来进行核实。
以上就是关于代办pos机骗,遇到以下情况要格外小心的知识,后面我们会继续为大家整理关于代办pos机骗的知识,希望能够帮助到大家!
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?提前拨打需要办理POS机的相关银行电话,询问需要准备的相关资料。携带准备好的相关资料到需要办理的银行网点柜台,然后在工作人员的指引下办理相关业务,工作人员会现场审核相关资料。
个人可以办pos机?需要什么条件
1、公司法人营业执照商户办理pos机的,需要提供营业执照原件、组织机构代码证原件、开户许可证原件、税务登记证原件、法人代表身份证原件5种证,此外还要提供公结算账户。
2、在银行办理个人POS机需要准备个人的身份证、营业执照原件、税务登记证原件、以及你的结算账户也就是借记卡这些资料。
3、现场安装,并对相关人员进行POS机使用和维护的培训。大概需要15个工作日,时间各银行不一样,有快有慢,但是所有银行都需要交押金,押金可以退。
4、个人pos机免费申请条件年龄在18周岁~60周岁之间,个人身份证、信用卡、储蓄卡这些申请所必须的材料要准备齐全,这些材料是免费申请最基本的条件之一。有效激活机器。
5、银联pos机申请条件 商户必须持有工商部门核发的有效营业执照和税务登记证等有合法经营资格证明。商户必须在任何一家银行有开立对公结算的银行帐户。商户必须有固定的经营场所,并且有持续的经营能力。
6、办理pos机 据了解,个人是不能办理POS机的,办pos机器需要是有营业执照、组织机构代码证、地税或国税证、法人身份证的合法个体工商户pos机器银行申请开户,然后才能申请pos机。
想办一个银行免费的pos机有什么要求吗?
准备好以上所有文件,银行相关工作人员会上门拜访并签订合同。银行的信贷部门会审核,审核通过后会通知你具体的安装时间。现场安装,并对相关人员进行POS机使用和维护的培训。
名义上是免费送,实际上是需要刷押金才能激活的。正规的POS机免费送都是有条件的,因此要问清楚免费申请的条件,别看到免费就盲目申请。
准备齐上面的那些证件,会有银行相关工作人员上门考察,并签订合同。银行信审部门进行审核,通过后,会通知你具体安装的时间。上门安装,对相关人员进行POS机的使用和维护培训。
如想办理刷卡机的话,可以直接带着所需要资料到任何一家银行都是可以进行办理的,具体需要什么资料还是去银行柜台咨询了解,因为每家银行要求及政策都有差异,让工作人员帮你办理。
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